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标题: 反洗钱金融行动特别工作组呼吁呼吁加强对缅甸黑名单的尽职调查 [打印本页]

作者: 文成举 时间: 2022-10-28 14:43
标题: 反洗钱金融行动特别工作组呼吁呼吁加强对缅甸黑名单的尽职调查

10月27日，印度储备银行（RBL）表示，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）已呼吁其成员采取与缅甸风险相称的强化尽职调查措施。此举是在缅甸被列入“需要采取行动的高风险管辖区”（通常被称为黑名单国家）之后做出的。

早在2020年2月，朝鲜和伊朗被反恐融资和反洗钱监管机构列入黑名单。

印度储备银行在10月21日援引金融行动特别工作组的咨询意见表示，在实施强化尽职调查措施时，已建议各国确保人道主义援助、合法非营利组织活动和汇款的资金流动不被中断。

根据2022年10月21日反洗钱金融行动特别工作组的公开声明，刚果民主共和国、莫桑比克和坦桑尼亚现已被添加到此受加强监控的管辖区名单（通常称为灰名单）中，而尼加拉瓜和巴基斯坦则根据反洗钱金融行动特别工作组的审查从该名单中删除。

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