缅甸可能被世界金融监管机构列入黑名单

南书

   由于在采取行动打击洗钱和防止资助恐怖主义方面不作为，缅甸很可能被世界金融监管机构列入黑名单。如果被列入黑名单，这将对缅军政权的经商能力造成巨大打击。

   4名西方和亚洲政府官员就缅甸被列入黑名单一事表示，预计由政府组成的金融行动特别工作组 (FATF) 的成员将于10月份在巴黎举行的会谈中批准该决定。总部位于巴黎的金融行动特别工作组 (FATF)由经济最发达的七国集团于1989年成立。旨在打击资助恐怖主义和对全球金融体系的类似威胁。迄今为止，只有两个国家被 FATF 列入黑名单，分别是朝鲜和伊朗。

   一位接近 FATF 的亚洲外交官表示，“由于缅军政权尚未取得进展，全体会议很难决定是否不将缅甸列入黑名单。由于近期缅军政权对东盟的态度，当我们获得公众共识将缅甸列入黑名单之时，我猜想，作为现任FATF主席的新加坡应不会反对。在做决定时需要达成共识，并且需要至少 3 名成员的反对票才能拒绝共识”。

   2021年2月1日缅甸政变后外国资本大量撤离的情况下，将其列入黑名单，将严重打击缅军政权信誉及其对投资的吸引力。最重要的是由于那个规范，缅甸银行在进行金融机构和国际金融业务时，需要复杂的报告。

   今年以来，缅元兑美元贬值了60%，创下新纪录，预计还会继续贬值。 去年外国直接投资流入量也降至 2011 年该国开放以来的最低水平。持续的政治危机，缅军政权对外国投资者和政要的敌意，严重停电和强制外汇进入缅甸的政策吓跑了对该国蓬勃发展的经济至关重要的投资。此外，缅甸国内生产总值在2021年收缩了近20%，世界银行预计今年将停滞不前，同时，国际劳工组织也估计在去年缅甸失去了约160万个工作岗位。

   总部位于新加坡的东南亚研究所（ ISEAS-Yusof Ishak Institute）学术团队的准成员 Romain Caillaud 表示，“如果 FATF 将缅甸列入黑名单，该国将与朝鲜，伊朗一起被列入少数名单。由于境外金融机构要进行额外的筛选以规避风险，跨境经营存在困难，成本将会增加”。

   他表示，“这一措施是为孤立缅甸，相比公众会给缅军造成多大影响，是否会改变他们的政治路线还有待观察。”

   仰光公司的行政官员表示，如果被列入黑名单，国际金融公司在开设和维护银行账户及获得金融服务将变得更加困难。

   FATF警告表示，被其列入黑名单的国家必须完成“强化犯罪检查”。大多数银行和金融服务公司可能会避免提交与缅甸相关的服务账户，而不是提交额外的文件。