虚开44亿元增值税发票中国疑犯缅甸落网

夫子 · 发表于 2017-7-7 14:19:35

广东警方“猎狐2017”行动已抓获外逃经济犯罪嫌疑人53名,涉案金额277亿元

茂名一犯罪团伙通过注册多间空壳公司,在短短几个月内竟虚开了总值44亿元的增值税专用发票,之后便潜逃缅甸做起了小生意。在广东警方和缅甸警方的配合下,于今年3月成功将犯罪嫌疑人抓获归案,为国家挽回5亿余元税收损失。7月6日记者从广东省公安厅获悉,今年以来,在公安部的协调指挥下,广东省公安机关开展“猎狐2017”专项行动,与巴西、缅甸、越南、新西兰等境外执法部门密切配合,从12个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人53名,数量居全国前列。

案例

收到风声后销毁资料疑犯逃往缅甸做生意

据办案民警介绍,2016年3月,茂名某银行向公安机关举报,称该市辖区多家银行有多个账户之间存在巨额资金往来,涉嫌地下钱庄、洗钱交易的犯罪行为,茂名市公安局随即以非法经营案进行立案侦查。

警方经过初步侦查,很快就锁定了某贸易公司的两名负责人杨某友、杨某聪——银行举报的这批可疑账户均为这两人在使用,而且在2016年4月至2017年1月期间,杨某友、杨某聪等人通过茂名市某奕商贸有限公司、茂名市某宇商贸有限公司等,先后与茂名市某烨塑料有限公司等2500余家企业或个人,利用虚构贸易活动、签订虚假购销合同、提供和虚开各种票证、伪造虚假交易流水等手段,将“货款”通过公转私方式多次转账,化整为零并提现或回流。

“他们就是通过注册空壳公司,虚开增值税发票,从中赚取利润。”办案民警告诉记者,警方在进一步侦查中发现,涉案的9家空壳贸易公司合计开具增值税专用发票38000余份,金额高达44亿余元,开票对象涉及全国22个省170余个地区,而这一团伙与上述非法经营案的团伙成员正是同一伙人。警方马上对犯罪嫌疑人展开抓捕,而当杨某聪落网后,收到风声的杨某友马上连同其他涉案人员清空办公场所,将会计账册等资料销毁后偷渡潜逃至缅甸。

办案民警表示,杨某友在缅甸也有点人脉,因此在短时间内就在当地做起了小生意。当杨某友忙于投资准备“另起炉灶”的几个月里,公安部“猎狐”行动办也在指挥协调,部署抓捕行动。今年3月底,缅甸警方和广东省公安厅、云南省公安厅“猎狐”行动办紧密配合下,一举将犯罪嫌疑人杨某友擒获。4月上旬,缅甸警方将外逃犯罪嫌疑人杨某友移交广东警方。目前,该行动已为国家挽回税收损失5亿余元,案件正在进一步审理中。

成果

缉捕35人劝返18人

挽回9000余万经济损失

据广东省公安厅有关负责人介绍,根据中央“天网2017”专项行动的整体部署及公安部、省委省政府的要求,结合“飓风2017”打击金融领域突出犯罪工作的总体安排,广东省公安厅成立了由副省长、公安厅长李春生任组长的“猎狐2017”专项行动领导小组,以经侦部门为主力,省市县多警种联动攻坚,充分利用科技手段,抽丝剥茧,从中发现嫌疑人行踪,实现精确抓捕,将金融领域突出犯罪的外逃人员缉捕归案。

据统计,今年以来累计抓获外逃经济犯罪嫌疑人53名(其中缉捕35人、劝返18人),已抓获的嫌疑人主要涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营、信用卡诈骗、走私、假冒注册商标等犯罪,涉案金额合计277亿余元,其中涉案金额超过1000万元的有11人,总共挽回经济损失9000余万元。此外,广东公安机关坚定服务反腐败工作大局,截至7月5日,在广东省追逃办的协调指挥下,联合检察机关抓获外逃涉贪腐犯罪嫌疑人7名(涉嫌贪污贿赂犯罪4名,涉嫌行贿犯罪3名),涉案金额合计1568万余元。

广东省公安机关呼吁海内外各界人士通过广东省公安厅平安南粤网、微博、微信公众号等网络渠道,积极提供外逃人员的行踪、住所等信息。对于提供线索、协助公安机关抓获外逃人员的,公安机关将根据有关规定对举报人予以奖励,对举报人信息严格保密。

（注：来源新快报）