缅甸被列入今年洗钱问题最严重国家名单

凡夫俗子

    欧盟本月（5月）7日发布的全球洗钱问题最严重国家名单显示，缅甸是目前全球洗钱问题最严重的国家之一。

    据悉，这次有22个国家被列入洗钱问题最严重国家名单，缅甸包括其中。在2016年至2019年共4年时间里，缅甸政府为打压洗钱和金融暴力开展的各项工作取得不错的进展，因此，过去4年缅甸没有被列入全球洗钱问题最严重国家名单。

    此次缅甸被列入全球洗钱问题最严重国家，意味着缅甸因洗钱和金融暴力打压力度薄弱，将被国际组织作为的督查对象，缅甸对外汇款、商业投资等工作将受到监督和调查。

    所以国内金融领域的相关组织、公司和个人与欧盟成员国进行金融交易、投资时将受到监督和调查，只有缅甸政府在打压洗钱和金融暴力方面采取有效措施、取得有效进展，缅甸才会被移除洗钱问题最严重国家名单。

QYHU1936

这个名声不好，必须尽快改进工作！

凡夫俗子

QYHU1936 发表于 2020-5-14 23:11
这个名声不好，必须尽快改进工作！

国家政府在不予以打击，迟早陷入深渊！