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标题: 日本正推动将缅甸移出FATF反洗钱黑名单 [打印本页]

作者: 果敢资讯网 时间: 昨天 17:27
标题: 日本正推动将缅甸移出FATF反洗钱黑名单
据西部新闻报道，近日，日本正推动国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将缅甸从高风险“黑名单”中移除，希望降低针对缅甸相关金融交易的强化审查门槛，便利跨国企业与缅甸开展商贸金融往来。

日本政府高层官员及知情人士透露，日方希望FATF成员国取消对缅甸金融交易的额外监控要求。一旦缅甸移出黑名单，国际金融体系对和缅甸执政当局相关交易的审查标准将回归常规水平，跨国企业在缅甸开展经贸活动的金融流程也会更加顺畅。

据报道，FATF于2022年10月正式将缅甸列入敦促整改的高风险国家黑名单。列入名单后，所有FATF成员国必须对涉缅甸金融业务执行严于普通标准的审查。目前，除缅甸以外，伊朗和朝鲜也在FATF黑名单之上。

不过这项动议面临明显争议。国际社会对缅甸境内电信诈骗团伙活动、非法资金流转、毒品生产贩运等问题依旧高度担忧。FATF今年6月发布评估报告指出，缅甸在反洗钱领域取得少量进展，但短板突出，洗钱案件的调查、起诉能力仍有欠缺，电信诈骗衍生的非法资金流动风险尤为突出。

缅甸自2021年政变之后，国内局势持续动荡，武装冲突不断，长期处于国际孤立状态，经济承压。此次日本推动将缅甸移出黑名单，也是缅甸政变之后，部分国家尝试同缅甸执政当局重建联系的动作之一。就在不久前，美国官员前往内比都，与缅甸执政当局举行了政变以来层级最高的一次直接会谈。

截至目前，缅甸能否顺利移出黑名单尚无定论。FATF秘书处发言人表示，相关讨论属于保密内容，名单调整结果只会在全会结束后统一对外公布。

（注：内容整理翻译自西部新闻报道，如有争议请以原文为准）

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